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DOTC商家操作风控AML注意事项

1 申请两个地址，第一个地址作为保荐人，推荐第二个地址，用第二个地址作为商家，这样每笔交易第一个地址都会有返佣。

2 开工前检查所有绑定地址的银行卡、支付、支付宝账户是否被冻，被冻的马上删除换绑定账号。

3 每一次收款之前必须检查收款卡是否正常，必须检查，同时在收款账户原则上不留存超过5万以上的资金，收款卡如果超过5分钟未收到第二笔款项，必须把钱全部转走。如果不方便转走，就直接买U。总之，银行卡里最好少留资金，防止冻卡导致导致大额资金损失。

4多准备一些银行卡，一张卡只用半天，别连着用好几天。

5 必须看准交易金额别输错

6 卖币后立马挂单补币，保证持币量稳定，以防异常波动。

7 一旦付错钱给对方，马上申请仲裁，截图。

8 如遇封卡 可发起封卡补偿金仲裁。

9 银行卡账户里不要留有超过两笔订单的钱，时间够的话，来一笔钱买一次U再交易下一单。

10 高价单和平价单分别挂一个。

11 每日核算好利润，做好存档。

12 每笔交易查对方三日内银行流水，快进快出者不交易

13 每笔订单交易前都需要联系对方

14 我从不知道客户的钱有没有问题，我只是做正规业务，且只在去中心化平台上交易

15至少两人以上知道，或者拥有账户管理权限。

16 每日操作完成后，资产必须得转入冷钱包