管理

福建福日电子股份有限公司 2020 年 10 月

第一章总则

第一条 为规范福建福日电子股份有限公司(以下简称公 司)经营班子绩效管理，激发经营班子干事创业激情，推进 经营业绩持续提升，确保战略目标实现，根据有关法律法规 及福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称集团) 相关规定，结合公司实际制定本办法。

第二条 本办法适用于公司经营班子，包括总裁和副总裁。 第三条 绩效管理工作遵循以下原则:

(一) 坚持法人治理原则 优化顶层设计，完善法人治理结构，建立董事会和经营

班子之间的责任传导机制，提升董事会管控手段和管理机能，

明晰公司战略目标和价值导向，强化经营班子主体经营责任，

保障战略实施和目标实现。

(二) 坚持市场对标原则

坚持经营班子市场化、职业化、专业化建设方向，实施 绩效分类考核、差异化管理;企业应按照对标历史、标杆及 行业要求实施业绩与薪酬双对标，在业绩增长水平不低于行 业平均增长水平、行业地位(排名)不低于历史水平基础上 合理确定挑战性的考核目标，其中和集团下达企业负责人财 务绩效考核指标相同的经济类指标目标值不低于集团下达 标准，其他指标的目标值由公司自主制定，充分发挥考核对 业绩的牵引作用;坚持定性考核与定量考核相结合，定量考 核为主，实现绩效考核、公司发展和岗位价值的“三位一体”。

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(三) 坚持创新发展原则

引导经营班子通过创新驱动的方式做强、做优存量业务、

做大增量业务，提升核心竞争力。按照增量业绩决定增量薪

酬管理逻辑，鼓励创造增量和勇追标杆，实现公司效益和组

织效率的持续提升。

(四) 坚持激励与约束相统一原则

构建年度、任期全方位的考核体系，坚持短期效益与长

期发展并重，坚持战略导向，追求公司可持续发展;实施契

约化管理，强化绩效考核和过程监管，推进激励与约束、权

利和义务相统一，薪酬与业绩相一致。

第四条 绩效考核分为年度和任期考核。其中年度考核以 自然年为考核期，任期考核以聘用期为考核期。

第五条 年度考核、任期考核是通过签订绩效承诺书的方 式，将经营班子年度或任期内应完成的主要工作任务定量、 定性为关键绩效指标，按照规定的程序和方法对关键绩效考 核指标完成情况进行考核评价，并以此作为薪酬与激励兑现、 职务调整和工作改进等的依据。

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第二章组织管理及职责

第六条 董事会 董事会是经营班子绩效管理的领导机构，具体职责是: (一)审批《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效

管理办法》;

(二)确定绩效考核指标、目标和权重等; (三)审批经营班子绩效考核结果及结果应用方案; (四)负责与经营班子签署年度、任期绩效承诺书; (五)对经营班子年度、任期绩效进行跟踪及辅导; (六)授权薪酬与考核委员会开展相关工作。

第七条 监事会 依法实施对绩效管理工作的监督权和建议权。

第八条 党委会 (一)审核《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效

管理办法》;

(二)依法实施对绩效管理工作的建议权。

第九条 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会依据董事会授权负责组织开展经营

班子的绩效管理工作。具体职责包括:

(一)组织制定和修订《福建福日电子股份有限公司经

营班子绩效管理办法》; (二)组织编制经营班子年度、任期绩效承诺书; (三)组织实施经营班子绩效管理工作;

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(四)组织实施考核评价工作，依据经审计机构出具的 审计报告、经核定的有关非财务指标，并听取公司监事会意 见，审议经营班子考核评价结果并提出考核结果运用方案;

(五)受理经营班子成员绩效申诉事项;

(六)对不积极履职、严重玩忽职守的经营班子成员， 或出现阶段业绩严重不符合目标的，组织收集证明材料，并 提请董事会进行临时考核，决定是否继续聘用;

(七)执行董事会有关绩效管理的决定，及时向董事会、 监事会、党委会通报绩效管理情况。

第十条 人力资源部

人力资源部是薪酬与考核委员会的日常工作机构，具体

工作包括:

(一)拟定《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效 管理办法》;

(二)协助拟定经营班子年度、任期绩效承诺书;

(三)协助组织实施经营班子绩效管理工作，并汇总考

核结果;

(四)根据董事会审定的绩效考核结果应用方案，开展

绩效结果应用的实施工作;

(五)负责经营班子绩效考核档案及结果备案管理工作。

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第三章年度考核

第十一条 年度考核以工作业绩为导向，关注经营班子 落实公司战略目标的情况。年度考核的目标值在紧扣公司发 展战略的基础上，根据行业业绩对标数据结果，结合公司面 临的具体经营环境进行设定;

因特殊情况(如资产发生重大变化、重大投资、重大自

然灾害、重大疫情等)可以调整目标值，由薪酬与考核委员

会提出报董事会进行研究。

同时，以“增量业绩决定增量薪酬”为原则，将考核结

果与基础年薪直接挂钩，根据超出目标值的情况阶梯式放大

绩效系数，充分激发经营班子的积极性与创造力，并根据考

核结果设置兑现机制。

第十二条 考核维度及权重

年度考核包括主要经济类指标、战略类指标、加减分及 否决项三部分。考核维度权重如表 1。

表 1 年度考核维度权重表

经济类 60% 战略类 40%

考核指标

权重

加减分及否决项

第十三条 考核指标

加减分或一票否决

(一)经济类指标:经济类指标由董事会从年度考核指

标库进行选取。在实际操作中可对指标选取、评分标准、目

标值及权重等进行不断完善优化。

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(二)战略类指标:战略类指标由董事会从年度考核指

标库进行选取。由董事会根据年度工作计划及各岗位分管工

作职责确定重点工作任务及工作任务起止时间、工作成果等。

(三)加减分及否决项指标:加减分及否决项指标将根

据年度经营活动的实际需要进行设置。其完成情况由董事会

根据年度经营活动的实际开展情况进行量裁。

第十四条 考核方式

(一)经济类指标的考核由薪酬与考核委员会根据相关

部门提供的数据或审计意见书组织考核，考核得分不设封顶。

经济类指标得分=∑(单项指标实际值÷单项指标目标 值×100×单项权重)

其中，两金占流动资产比重的指标得分计算公式为:

两金占流动资产比重指标得分=∑(单项指标目标值÷ 单项指标实际值×100×单项权重)

(二)战略类指标的考核根据公司年度审计报告、被考 核人提供工作总结和述职进行核定。其中，定量指标参考经 济类指标得分公式计算;定性指标由董事会采用九宫格计分 方法进行评价。战略类指标的得分上限为 120 分。

战略类指标得分=∑(单项指标考核得分×单项权重)

(三)加减分及否决项指标的考核可参考年度绩效考核 加减分及否决项中的要求对应实施。其中，加分上限不超过 20 分，减分不设上限，扣完为止。

第十五条 考核程序

(一)绩效计划。每年 3 月前，由董事会与经营班子确

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定本年度经营目标和绩效考核指标，与总裁签订年度绩效承

诺书;总裁与副总裁签订年度绩效承诺书。

(二)绩效跟踪。每年 8 月前，由经营班子向董事会作 半年工作总结，反馈上半年绩效完成情况;若市场客观情况 发生重大变故，在征得董事会的同意下可适当调整绩效目标。

(三)绩效评估。当年审计报告完成后，启动经营班子

年度考核。经营班子须当面向公司董事会进行述职;薪酬与

考核委员会负责组织收集考核评价信息，并汇总、核对关键

绩效指标完成值，编制经营班子年度绩效考核报告提交董事

会审批。

(四)绩效反馈。年度考核结束后，董事会应及时与经

营班子成员进行绩效反馈面谈，包括但不限于分析其的工作

表现、告知绩效考核结果、制定绩效改进建议和计划等，绩

效面谈应形成书面记录。

第十六条 考核结果 (一) 计算公式如表 2。

表 2 经营班子年度考核得分计算公式

考核对象 年度考核得分计算公式

年度考核得分=经济类指标得分×60%+战略类指标得分×40%±加减分

(二)其中，为激发经营班子的积极性和创造力，绩效 考核系数基于年度考核得分阶梯式计算，并予以适度放大， 同时设置激励上限，详见表 3 所示。

表 3 绩效考核得分与相应系数表

经营班子

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绩效考核得分(X)

绩效系数(P)

最小值

最大值

X<70 0 0 0

70≤X<105 105≤X<120 120≤X

X/100 1+(X-100)×1.2÷100 1+(X-100)×1.5÷100

0.7 1.05 1.06 1.24 1.3 1.4

(三)否决性指标:按照福建省国资委、集团以及公司

的相关标准实施。

第十七条 结果应用

(一)经营班子的绩效年薪按绩效考核结果发放，发放

规则根据《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办

法》执行。

(二)由于第一任期首年的实际任期只有半年，当年度 的年度考核结果不作为经营班子的解聘依据，但除第一任期 首年外，经营班子年度考核结果小于 70 分的，或连续两年 考核分数低于 80 分的，董事会有权予以解聘。

第五章任期考核

第十八条 综合考虑任期工作业绩、重点工作推进情况， 侧重于对经营层长期履职能力的评价，考核结果与是否续聘 和任期递延薪酬发放直接关联。

第十九条 考核维度、权重如表 4。

表 4 经营班子任期考核维度、权重表

任期目标完成情况 0-120 50% -9-

考核指标

得分区间

权重

任期内年度考核平均成绩

0-120 0-100

30% 20%

任期评议

否决项

第二十条 考核指标

一票否决

(一)任期目标完成情况由董事会在任期初从任期考核 指标库中选取;超过 120 分的，以 120 分计。

(二)任期内年度考核平均成绩是指聘用期内的年度考

核平均成绩。

(三)任期评议由董事长、董事对经营班子任期内综合

表现进行评议确定，总裁参与对副总裁的评议。

(四)否决项指标按照年度考核指标内容开展。 第二十一条 考核方式 (一)任期目标完成情况由薪酬与考核委员会根据相关

部门提供的数据或审计意见书进行考核。 指标考核得分=∑(单项目标实际达成值÷单项目标值

×100×单项权重) 其中，两金占流动资产比重的指标得分计算公式为: 两金占流动资产比重指标得分=∑(单项指标目标值÷

单项指标实际值×100×单项权重) (二)任期内年度考核平均成绩由薪酬与考核委员会根

据任期内各年度考核结果进行考核。 任期内年度考核平均成绩=∑(任期内各年度考核得分)

÷3

(三)任期评议由经营班子当面向董事会述职并提交述

职报告，董事会依据经营班子实际履职情况完成对经营班子

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的任期履职情况进行评议。其中，副总裁由董事会和总裁共

同评议。

当考核人的人数大于 1 时，以该主体所有人的平均分作 为考核人的评分，乘以相应权重得出该项得分。各评价主体 考核权重如表 5。

表 5 经营班子任期管理效能评价考核重表

总裁 50% 50% -

考核人

被考核人

董事长

其它董事

总裁

副总裁(财务)

副总裁(投资)

副总裁(运营)

35% 15% 50% 35% 15% 50% 35% 15% 50%

评议得分=∑(考核人评分×考核重)

第二十二条 考核程序 (一)绩效计划。在每个任期初，由董事会与经营班子

成员签订任期绩效承诺书。

(二)绩效跟踪。由薪酬与考核委员会结合年度考核进

行组织，并定期向董事会进行报告情况。

(三)绩效评估。经营班子任期内最后一个年度考核结

束后，由薪酬与考核委员会组织相关部门进行任期审计，同

时汇总、核对任期内关键绩效指标完成情况，提交董事会审

批。

(四)绩效反馈。任期考核结束后，董事会应及时与经

营班子成员进行绩效反馈面谈，包括但不限于分析其工作表

现、告知绩效考核结果、制定绩效改进建议和计划等，绩效

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面谈应形成书面记录。

第二十三条 考核结果 任期考核得分=任期目标完成情况得分×50%+任期内年

度考核平均成绩得分×30%+任期管理效能评价得分×20% 第二十四条 结果应用 (一)经营班子的任期递延薪酬与任期绩效考核结果挂

钩，发放规则根据《福建福日电子股份有限公司经营班子薪

酬管理办法》执行;

(二)任期绩效考核得分低于 70 分，原则上不予续聘， 最终结果由董事会裁定。

第六章绩效考核申诉

第二十五条 董事会是经营班子成员考核申述的最终仲 裁机构;薪酬与考核委员会是申诉的受理与处理机构。

第二十六条 申诉处理须以法律为准绳、以事实为依据， 遵循公正、公平、公开原则开展，受公司党委会监督。

第二十七条 申诉事项仅限于绩效考核数据和考核结果。 第二十八条 申诉处理程序

(一)申诉提交 对绩效考核数据和考核结果有异议的经营班子成员，应

在收到正式考核结果后 15 个工作日内，以书面形式向薪酬 与考核委员会提交《福建福日电子股份有限公司绩效考核申 诉表》和相关材料。

(二)申诉处理

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薪酬与考核委员会接到申诉后 7 个工作日内应就申诉事 项组织审查，如需做出变动或调整的，须提交董事会研究决 定，由董事会做出终裁后并于 15 个工作日内将处理结果通 知申诉人。

(三)事后处置

申诉处理完毕后，薪酬与考核委员会应将相关材料和结

果备案留查。涉及对考核结果有重大影响的申诉事件，须报

股东会备案。

第七章附则

第二十九条 本办法与公司相关制度规定有冲突的，以 本办法为准。

第三十条 本办法由薪酬与考核委员会负责解释和修订。

第三十一条 本办法自董事会批准之日起生效实施。

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