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公告日期：2020-05-21

福建福日电子股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二〇年五月二十八日

福建福日电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2020 年第二次临时股东大会

二、现场会议召开的时间和地点：

现场会议时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）14 点 40 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层
大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2020 年 5 月 22 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长卞志航先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（报告人： 公司董事会秘书许政声先生、以下议案同）；

议案二、逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
（修订稿）》；

（1）发行股票类型及面值

（2）发行方式

（3）发行价格及定价原则

（4）发行数量

（5）发行对象及认购方式

（6）限售期

（7）募集资金投向

（8）上市地点

（9）未分配利润安排

（10）决议有效期

议案三、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案（修订稿）》；
议案四、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案（修订稿）》；

议案五、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

议案六、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

议案七、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案（修订稿）》；

议案八、审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

议案九、审议《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 3 位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

议案十、逐项审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》；

（1）关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议；

（2）关于公司引入于勇作为战略投资者并签署战略合作协议；

（3）关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议。

议案十一、审议《关于提请股东大会批准福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

议案十二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》；

议案十三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

3、股东提问；

4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；

5、休会十分钟（统计有效表决票）；

6、董事长宣布表决结果；

7、董事会秘书宣读股东大会决议；

8、聘任律师宣读法律意见书；

9、会议闭幕。

议 案 目 录

议案一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》......第 6 页
议案二、逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

（修订稿）》......第 7 页
议案三、审议 《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案（修订

稿）》.....……
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