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福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2020 年第二次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。

具体内容如下:根据本次非公开发行股票方案， 本次发行股票的数量不超过 136,934,136 股(含 136,934,136 股)， 发行股数未超过本次发行前公司总股本的 30%，其中福建省电子信息 (集团)有限责任公司(以下简称“信息集团”)认购不超过 48,643,761 股(含本数)。认购完成后，信息集团在上市公司控制的表决权比例 超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，信息集团认购公司本次非公开发行的股份可能触发要约收购义务。

鉴于信息集团承诺 3 年内不转让本次非公开发行认购的新股，如后续本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或 根据发行核准文件的要求进行调减后导致信息集团认购股份后所持 福日电子股份低于福日电子已发行股份的 30%或因法律法规、监管规则调整等情形，信息集团将相应调整上述承诺事项，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第(一)项规定的免于向中国证监 会提出豁免申请的情形。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准信息集团免于以要约收 购方式增持公司股份，关联股东将在股东大会上回避表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日

江南短评：

福日电子，大股东动作，科创东风、乘势而上，或将福日高照了！

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