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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 4 日以邮件方式发出了关于召 开第七届董事会第四十二次会议(以下简称“本次会议”)的通知，本次会议于 2020 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为 6 名，实际出席会议的董事 6 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司进行董事会换届选举，经公司股东中国核工业集团资本 控股有限公司推荐，公司董事会审核，提名黄敏刚先生、周立业先生、杨召文先生、王子 瑞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先 生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人(简历附后)任期自公司股东大 会审议通过之日起三年。

独立董事何佳先生、蒋毅刚先生、赵晶女士发表了独立意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 2 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议董事会与监事会换 届选举的相关议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司关于召开 2020 年第一次临 时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-009)。

本议案以同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2020 年 2 月 7 日

江南短评：

@拙政江南: 管理层全部调整，改革带来新生！底蕴深厚、内在价值低估的同方股份，2020可能是走向伟大的元年！

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