图解：地下钱庄如何运作 A股暴跌推手？

道氏投资 / 2015-08-30 20:20 发布

近期，公安部门打击地下钱庄的行动引起了人们的关注。今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的地下钱庄，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。地下钱庄与近期股市暴跌，似乎有着说不清的关系。那么地下钱庄是如何运作，能使庞大的跨境资金神出鬼没呢，下图将为您解密。

　　国家外汇管理局管理检查司处长欧阳雄说，地下钱庄活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金‘黑洞’，严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全。要警惕一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流动，对我国金融资本市场和经济发展造成不利影响和冲击。据了解，当前我国多个部门正联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击治理工作。

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