公告日期：2016-07-20

同方股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议文件

二零一六年七月

目录

关于为华控环境提供担保的议案......4

关于出资不超过7亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案......7

同方股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程

开始时间安排：2016年7月29日9：30分

股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦

股东大会主持人：董事长周立业先生

议程：

本次会议审议的议案是：

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于为华控环境提供担保的议案 √

2 关于出资不超过7亿元认购华控赛格非公开发行股票的议案 √

关于为华控环境提供担保的议案

一、担保情况概述

为实施迁安市海绵城市建设PPP项目（以下简称“迁安海绵城市项目”），经公司第七届董事会第二次会议审议，公司出资与深圳华控赛格股份有限公司（股票代码：000068，以下简称“华控赛格”）、北京清控人居环境研究院有限公司、北京中环世纪工程设计有限责任公司和迁安市海安投资有限公司（迁安政府指定机构）合资组成迁安市华控环境投资有限责任公司（以下简称“华控环境”），负责迁安海绵城市项目的建设、管理及整体运营。华控环境注册资本为33587万元，其中公司出资9135.664万元，持股比例为27.20%，华控赛格合并持股52.80%，系华控环境的控股股东。

为保证迁安海绵城市PPP项目建设的顺利进行，在海绵城市建设过程中，华控环境如遇到资金短缺的问题时，华控赛格拟以其非公开发行股票募集资金及其他自有资金通过委托贷款的方式，给予资金金额最高不超过7.8亿元的临时性资金支持，利率不低于商业银行同期贷款利率（高于华控赛格融资成本），期限不超过12个月（以签订委托贷款合同的日期为准）。为此，公司拟按照对华控环境的出资比例就上述华控赛格提供财务资助事宜向华控环境提供不超过2.12亿元的担保。上述担保事宜已经公司于2016年6月15日召开的第七届董事会第三次会议审议批准

二、被担保人基本情况

被担保人名称：迁安市华控环境投资有限责任公司

注册地点：迁安市三李庄村东南（迁安市城市污水处理有限公司院内）

法定代表人：朱明扬

注册资本：33587万元

成立日期：2016年6月3日

经营范围：对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。

华控环境系公司联合其他投资人为实施迁安海绵城市PPP项目共同设立的项目公司，设立时间较短，尚无银行评定的信用等级、最近一年及一期的财务数据等。

华控环境与公司的关联关系具体如下图所示：

华控环境的控股股东为华控赛格，因公司副董事长、总裁黄俞先生为华控赛格董事长及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保系对关联方的担保。

三、担保协议的主要内容

关于本次担保的担保协议尚未签署，公司将待签署后进一步履行信息披露义务。

四、该担保应当履行的审议程序

2016年6月15日，公司召开第七届董事会第三次会议，以同意票6票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于为华控环境提供担保的议案》，关联董事黄俞先生回避表决。

独立董事何佳先生、杨利女士、左小蕾女士发表了如下独立意见：

1、公司事前就本次关于为华控环境提供担保事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对担保事宜的认可，独立董事认真审阅了上述文件后，同意将上述议案提交董事会审议；

2、本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；

3、本次交易涉及为关联方提供担保，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司……
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