本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19 日以邮件方式发出了关于 召开第七届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案： 

一、审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》 公司及全资子公司同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）目前持有陕西广 电传媒网络（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）和紫光股份有限公司（以下 简称“紫光股份”）等非限售流通股股票。根据公司整体发展战略安排，为回收投资资金， 合理配置资源，同意授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况 择机适量对公司及子公司所持有的部分紫光股份、全部或部分广电网络等股票类金融资产 进行处置（含授权期内紫光股份及广电网络因配股、送股、转增等情况新增的股份），处 置金额不超过三亿元。授权处置期限为相关决议审议通过之日起 1 年内有效。本次处置资 产不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议。

       公司及子公司所持的股票类金融资产与公司主业关联度不高，本次处置可以盘活存量 资产，回收投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，有利于公司合理配置资源，提高 资产流动性及其使用效率。 处置股票类金融资产将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具 体的收益金额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的具体 影响，敬请广大投资者注意投资风险。

        公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行信息 披露义务。

        本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

        特此公告。

 同方股份有限公司董事会 2019 年 11 月 22 日